2023年銀行招考天生銀家: 洗錢防制相關法規精研 | 誠品線上

2023年銀行招考天生銀家: 洗錢防制相關法規精研

內容簡介

內容簡介 ※ 本書特色 ※ 按洗錢防制法及相關法規（洗錢防制相關法令）是我國目前部分公股銀行新進人員甄試：一般行員、客服人員等類別必考的科目。而該科在測驗題類型之出題上，表現出以下幾個特色： 1.強調法條要件之理解與記憶：主要就是測驗考生是否理解由母法「洗錢防制法」所延伸構建出來的規範框架。因此這一類的題目係以法條要件之記憶與背誦為主，而成為最主要之基礎題型。 2.強調洗錢防制實務操作與運用：此類試題近年來隨著招考機構命題之深化與公股銀行在人員考訓上之需求。是以，除了對於法條要件之熟悉與理解外，此類試題乃強調法條本身之運用或各法條之間之整合運用。 基此，本書在編輯設計架構上及所備具之內容特色如下： 1.「核心命題法規攻堅」：既曰「攻堅」，便是考生百分百務必拿下的戰略高地（命題法規）！是以，本書依據近年公股銀行甄試針對洗錢防制相關法規命題的核心重點法規，進行精鍊編修，最適合考生短期準備，高分上榜之需求。 2.「頗重要的實務規範」：誠如前揭出題特色的介紹，現行命題趨勢顯將朝向銀行業在防制洗錢實務操作面向的深水區！金管會、銀行公會所頒佈的相關法實務規範、指引及參考作法等，勢必浮出檯面而成為考點之所在。是以，本書特別精選銀行業在執行防制洗錢業務時的重要實務規範，供讀者行有餘力時，重點參閱之用，避免將來命題上的突襲。 3.「歷屆考題‧精準解析」：本書收錄 106 年至 111 年相關公股銀行甄試以及 110年、111 年中華郵政公司招考的歷屆試題，並提供比坊間所出同類書籍更精準完善之解析，協助讀者高速複習、厚植上榜實力！

產品目錄

產品目錄 第一部分 核心命題法規攻堅 導 論 第一篇 洗錢防制法 第二篇 金融機構防制洗錢辦法 第三篇 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第四篇 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第五篇 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 第二部分 頗重要的實務規範 壹、資恐防制法 貳、金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法 參、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 肆、疑似洗錢或資恐交易態 伍、銀行防制地下通匯指引 陸、銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業之實務參考做法 柒、銀行辨識實質受益人實務參考做法 捌、銀行防制貿易洗錢之實務參考 玖、銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考 拾、存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 拾壹、金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則 第三部分 歷屆考題．精準解析 單元一 郵局招考試題 110 年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題 111 年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題 單元二 公股銀行招考試題 106 年彰化銀行新進人員甄試試題 107 年第一銀行第二次新進人員甄選試題 107 年彰化銀行新進人員甄試試題 108 年第一銀行第二次新進人員甄選試題 108 年彰化銀行第二次新進人員甄試試題 109 年第一銀行新進人員甄選試題 109 年彰化銀行第二次新進人員甄試試題 110 年第一銀行新進人員甄選試題 111 年第一銀行新進人員甄選試題 111 年第一銀行第二次新進人員甄選試題 111 年彰化銀行新進人員甄試試題

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最佳賣點

最佳賣點 : ☆公股銀行招考‧唯一首選讀本☆
☆條文精準說明‧高效掃描考點☆
☆收錄歷屆試題‧詳實完善解析☆